CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En aplicación del artículo 36 de los Estatutos Sociales, el Consejo Rector acuerda convocar Asamblea General Ordinaria de CAJA RURAL DE TERUEL, la cual se celebrará en primera convocatoria el día 19 de Junio de 2.012 a las 17,00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, sito en la Parcela Los Planos, s/n, carretera Sagunto Burgos (junto a Dinópolis) y en su caso en segunda convocatoria el mismo día, a las 17,30 horas, en el citado domicilio, a fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º.- Constitución de la Asamblea General y nombramiento de Interventores de Lista. 2º.- Informe de la Presidencia. 3º.- Informe de Gestión realizada durante el ejercicio de 2.011, presentación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Distribución del excedente y su aprobación si procede. 4º.- Retribución del Capital Social en el año 2.011 en un 4%. 5º.- Fondo de Educación y Promoción. 6º.- Plan Estratégico para los ejercicios 2.012 a 2.014. 7º.- Autorización ampliación de Capital Social por 36.066.000 Euros anulando lo no desembolsado de la emisión anterior. Asimismo se precisa autorización a la asamblea para reducir capital hasta 5 millones anuales o autocartera dentro de los límites legales. 8º.- Delegación en el Consejo Rector para la emisión de pagarés, bonos, obligaciones y otros títulos de renta fija, así como cualquier otra forma de financiación, sin limitación alguna y de conformidad con la ley en cada caso aplicable. 9º.- Elección de 5 miembros titulares y 3 suplentes del Consejo Rector. 10º.- Facultar a cualquier miembro del Consejo Rector para elevar a públicos los acuerdos de esta Asamblea General e instar, si procede, su inscripción, incluso parcial, en los Registros Públicos correspondientes. 11º.- Elección de dos socios para la aprobación y firma del acta de la Asamblea General. 12º.- Ruegos, preguntas y sugerencias de los socios en relación con los acuerdos de la presente convocatoria. El Informe de Gestión, las Cuentas Anuales, el Informe de Auditoria y la Propuesta de Distribución del Excedente, correspondiente todo ello al ejercicio 2011, se encuentran a disposición exclusivamente de los socios en el domicilio social (Plaza de Carlos Castel, 14 de Teruel) y en las principales oficinas de la entidad. Teruel, 24 de abril de 2012.-La Secretaria Consejo Rector, Lucía Solanas Marcellán.

=