En aplicación del artículo 36 de los Estatutos Sociales, el Consejo Rector acuerda convocar Asamblea General Ordinaria de Caja Rural de Teruel, la cual se celebrará en primera convocatoria el día 23 de junio de 2015, a las 17.00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, sito en la Parcela Los Planos, s/n, carretera Sagunto Burgos (junto Dinópolis) y en su caso en segunda convocatoria el mismo día, a las 17.30 horas, en el citado domicilio, a fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

1.º Constitución de la Asamblea General y nombramiento de Interventores de Lista.

2.º Informe de la Presidencia.

03.º Informe de Gestión realizada durante el ejercicio de 2.014, presentación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, y de la Propuesta de Distribución del excedente y su aprobación si procede.

4.º Retribución del capital social en el año 2014 en un 3%.

5.º Nombramiento de Auditores de Cuentas individuales y consolidadas.

6.º Fondo de Educación y Promoción

7.º Plan estratégico.

8.º Ampliación del capital social en la cantidad de 36.066.000 euros

9.º Elección de 3 miembros suplentes del Consejo Rector.

10.º Facultar a cualquier miembro del Consejo Rector para elevar a públicos los acuerdos de esta Asamblea General e instar, si procede, su inscripción, incluso parcial, en los Registros Públicos correspondientes.

11.º Elección de dos socios para la aprobación y firma del acta de la Asamblea General.

12.º Ruegos, preguntas y sugerencias de los socios en relación con los acuerdos de la presente convocatoria.

El Informe de Gestión, las Cuentas Anuales individuales y consolidadas, el Informe de Auditoría y la Propuesta de Distribución del Excedente, correspondiente todo ello al ejercicio 2014, se encuentran a disposición exclusivamente de los socios en el domicilio social (plaza Carlos Castel, 14 de Teruel) y en las principales oficinas de la entidad.

Teruel, 28 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo Rector, Jerónimo Carceller Martín.